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Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat besteht gemäss Statuten aus mindestens drei Mitgliedern und konstituiert sich selbst. Der Verwaltungsrat setzt sich derzeit aus drei Mitgliedern zusammen:

Henny Matthias

Präsident des Verwaltungsrats (gewählt bis Generalversammlung 2018)

Präsident des Verwaltungsrates: Matthias Henny (45)

Matthias Henny (45) ist seit 2012 CEO der Baloise Asset Management AG. Ab 1. Mai 2017 ist Matthias Henny Mitglied der Konzernleitung der Baloise Group und Leiter des Konzernbereichs Asset Management (CIO). Matthias Henny studierte Physik an der Universität Basel, an welcher er auch doktorierte. Anschliessend war er fünf Jahre bei McKinsey & Co., von wo er zur damaligen Winterthur Group wechselte, zuerst als Head Financial Engineering im Winterthur Asset Management. Von 2007 bis 2010 war Matthias Henny als CIO Mitglied der Geschäftsleitung der AXA Winterthur; danach war er bis zu seinem Wechsel zur Baloise Finanzchef des Unternehmens.

Eugster Andreas

Mitglied des Verwaltungsrats (gewählt bis Generalversammlung 2018)

Mitglied des Verwaltungsrates: Andreas Eugster (62)

Andreas Eugster (62) ist seit 2015 Senior Legal Counsel bei der Baloise Group. Zuvor leitete er dort von 2008 bis 2013 als General Counsel den Bereich Recht und Steuern. Von 2012 bis 2015 war er zudem Sekretär des Verwaltungsrats der Bâloise Holding AG. Andreas Eugster studierte Wirtschaft an der Universität St. Gallen und Recht an der Universität Bern. 1982 erwarb er das Anwaltspatent (Fürsprecher) des Kantons Bern. Bevor er 2002 als stellvertretender Leiter Recht und Steuern zur Baloise Group stiess, arbeitete er als Senior Legal Counsel beim Schweiz. Bankverein (heute UBS AG) und bei der Rückversicherung der Zurich Gruppe (Zurich Re).

Guinand Paul-Henri

Mitglied des Verwaltungsrats (gewählt bis Generalversammlung 2018)

Mitglied des Verwaltungsrates: Paul-Henri Guinand (57)

Paul-Henri Guinand (57) ist seit 2009 Leiter Bewirtschaftung Schweiz und Stellvertreter des Bereichsleiters Immobilien der Basler Versicherungen. Von 2004 bis 2008 leitete er die Geschäftsstelle Immobilien der Basler Versicherungen in Lausanne. Davor war er bei diversen Firmen im Immobilienbereich in leitender Stellung tätig, u.a. bei PSP Management SA, Lausanne und Sogirom, Société de Gérance Immobilière SA, Lausanne. Sein Studium der Rechte absolvierte Paul-Henri Guinand an der Universität Lausanne, das er 1984 mit dem Lizenziat (lic.iur.) abschloss.

Kreuzverflechtungen

Es besteht keine gegenseitige Einsitznahme in Verwaltungsräten von Gesellschaften ausserhalb der Pax Anlage AG – Gruppe.

Wahl und Amtszeit

Die Generalversammlung wählt die Mitglieder des Verwaltungsrates einzeln für eine Amtsdauer von einem Jahr. Die Amtsdauer dauert vom Tag der Wahl bis zum Tag der darauffolgenden ordentlichen Generalversammlung des nächsten auf das Wahljahr folgenden Kalenderjahres. Die derzeit laufende Amtsperiode endet mit der Generalversammlung nach Abschluss des Geschäftsjahres 2017 (d.h. im Frühjahr 2018).

Auf den Zeitpunkt der ordentlichen Generalversammlung desjenigen Jahres, in welchem ein Mitglied das 70. Altersjahr erreicht, hat dieses aus dem Verwaltungsrat auszuscheiden.

Interne Organisation des Verwaltungsrates

Die Kompetenzen sind im Organisationsreglement festgehalten.

In der Regel finden jährlich 4 Sitzungen statt, respektive so viele als erforderlich.

An den VR-Sitzungen informiert der CEO über den Geschäftsgang inklusive Buchhaltung, Kredite und Finanzierungen, Stand der Bauprojekte sowie des Verkaufsstandes. Bei aussergewöhnlichen Geschäftsvorfällen wird der Verwaltungsrat unverzüglich informiert.

Ausschüsse des Verwaltungsrates

Mitglieder von Ausschüssen sind ausschliesslich Personen, die dem Verwaltungsrat angehören.

Vergütungsausschuss
Matthias Henny Vorsitzender
Andreas Eugster Mitglied
Prüfungs- und Risikoausschuss
Matthias Henny Vorsitzender
Andreas Eugster Mitglied
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