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Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat besteht gemäss Statuten aus einem oder mehreren Mitgliedern und konstituiert sich selbst. Der Verwaltungsrat setzt sich derzeit aus drei Mitgliedern zusammen:

Henny Matthias

Präsident des Verwaltungsrats (gewählt bis Generalversammlung 2019)

Eugster Andreas

Mitglied des Verwaltungsrats (gewählt bis Generalversammlung 2019)

Bienz Urs

Mitglied des Verwaltungsrat (gewählt bis Generalversammlung 2019)

Kreuzverflechtungen

Es besteht keine gegenseitige Einsitznahme in Verwaltungsräten von Gesellschaften ausserhalb der Artires AG – Gruppe.

Wahl und Amtszeit

Die Generalversammlung wählt die Mitglieder des Verwaltungsrates einzeln für eine Amtsdauer von einem Jahr. Die Amtsdauer dauert vom Tag der Wahl bis zum Tag der darauffolgenden ordentlichen Generalversammlung des nächsten auf das Wahljahr folgenden Kalenderjahres. Die derzeit laufende Amtsperiode endet mit der Generalversammlung nach Abschluss des Geschäftsjahres 2018 (d.h. im Frühjahr 2019).

Interne Organisation des Verwaltungsrates

Die Kompetenzen sind im Organisationsreglement festgehalten.

In der Regel finden jährlich 4 Sitzungen statt, respektive so viele als erforderlich.

An den VR-Sitzungen informiert der CEO über den Geschäftsgang inklusive Buchhaltung, Kredite und Finanzierungen, Stand der Bauprojekte sowie des Verkaufsstandes. Bei aussergewöhnlichen Geschäftsvorfällen wird der Verwaltungsrat unverzüglich informiert.